अनुपालन में मास्टर: धोखाधड़ी और लॉन्ड्रिंग

सामान्य

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कार्यक्रम विवरण

अनुपालन में मास्टर: धोखाधड़ी और लॉन्ड्रिंग एक ऑनलाइन मास्टर एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल द्वारा की पेशकश की है। कार्यक्रम किसी भी प्रकार के संगठन के अनुपालन या नियामक अनुपालन समारोह को निर्देशित करने के लिए आवश्यक सभी ज्ञान को प्रसारित करता है।

अनुपालन में ऑनलाइन मास्टर कानूनी और नियामक गैर-अनुपालन के जोखिमों के प्रबंधन को संबोधित करता है जो संगठनों को प्रभावित कर सकते हैं। सामग्री आईएसओ 31000: 2018 मानकों और अनुपालन प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 19600 मानक, साथ ही स्पेनिश आपराधिक अनुपालन मानक: यूएनई 19601 में तल्लीन करती है। इसके अलावा, यह धोखाधड़ी और रिश्वत की रोकथाम पर एक पूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ नियम।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नियामक अनुपालन के क्षेत्र में ज्ञान के साथ पेशेवरों की उच्च मांग का जवाब देने के लिए एक गुणवत्ता विशेषज्ञता की पेशकश करना है। प्रशिक्षण की सामग्री आपको वित्तीय अनुपालन नियमों और उचित परिश्रम प्रक्रियाओं की एक अंतरराष्ट्रीय दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देती है।

अनुपालन में मास्टर द्वारा प्रेषित ज्ञान कंपनियों के भीतर प्रमुख पदों को प्राप्त करने और निर्णय लेने में प्रबंधन की सलाह देता है।

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पाठ्यचर्या

कोर्स 1. अनुपालन क्या है?

  • बाध्यताओं के प्रकार।
  • अनुपालन समारोह।
  • अनुपालन मॉडल।
  • रिस्क मैनेजमेंट में फंडामेंटल: आईएसओ 31000: 2018।

पाठ्यक्रम 2. अनुपालन: विनियम, प्रणाली और जिम्मेदारियां

  • नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन।
  • कॉर्पोरेट अनुपालन: भूमिका और जिम्मेदारियां।
  • अनुपालन प्रबंधन प्रणाली।
  • बुनियादी वित्तीय अनुपालन नियम।

कोर्स 3. आईएसओ 19600. अनुपालन प्रबंधन प्रणाली।

  • उद्देश्य और अनुप्रयोग आईएसओ 19600 की गुंजाइश।
  • संगठन का संदर्भ।
  • नेतृत्व।
  • जिम्मेदारी, अधिकार और संगठनात्मक भूमिका।
  • योजना।
  • निष्पादन मूल्यांकन।
  • UNE 19601: आपराधिक अनुपालन प्रबंधन प्रणाली

पाठ्यक्रम 4. अनुपालन योजना का कार्यान्वयन।

  • कानूनी इकाई का विश्लेषण।
  • अनुशंसाओं की रिपोर्ट तैयार करना।
  • कंपनी के लिए अनुपालन योजना तैयार करना।
  • सामग्री जो अनुपालन योजना बनाती है।
  • जोखिम मानचित्र तैयार करना।
  • क्रियान्वयन।

कोर्स 5. देय परिश्रम अनुपालन और हितों का टकराव।

  • आंतरिक कारण परिश्रम प्रक्रियाओं।
  • संचालन और अनुबंध जिनके लिए देय परिश्रम की आवश्यकता होती है।
  • सामग्री और कारण परिश्रम का दायरा। व्यावहारिक पहलू।
  • ब्याज नियंत्रण का संघर्ष।
  • चलते हुए परिश्रम। तृतीय पक्षों के साथ संबंधों की निगरानी और अनुबंधों का निष्पादन। संघर्ष की समस्या।
  • तीसरे पक्ष के जोखिम प्रबंधन के रूप में नैतिक खंड।

कोर्स 6. फ्रॉड एंड लॉन्ड्रिंग: इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव।

  • धोखाधड़ी की अवधारणा।
  • मनी लॉन्ड्रिंग कांसेप्ट।
  • यूरोप में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई।
  • अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई।

कोर्स 7. मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में बाधाएं।

  • मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आवश्यक विषय।
  • परिश्रम के कारण उपाय।
  • आंतरिक नियंत्रण के उपाय।
  • धन की रोकथाम के लिए कार्यकारी सेवा के संचालन का संचार (SEPBLAC)।
  • छोटे विषयों के लिए दायित्व।
  • मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण के दायित्वों का अनुपालन।

कोर्स 8. आईएसओ 37001. एंटी-रिश्वत मैनेजमेंट सिस्टम।

  • एक एंटी-बरबेरी मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकताएं।
  • संसाधन प्रबंधन।
  • एंटी-रिश्वत प्रबंधन प्रणाली संचालन।
  • एक विरोधी रिश्वत प्रबंधन प्रणाली का प्रदर्शन मूल्यांकन और सुधार।

कोर्स 9. मास्टर थीसिस।

इस गुरु का अध्ययन क्यों करें?

अनुपालन में एक मास्टर का अध्ययन: धोखाधड़ी और लॉन्ड्रिंग आपको कानूनी और वित्तीय क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देता है ताकि खुद को अन्य पेशेवरों से अलग किया जा सके। उच्च शिक्षा के शैक्षणिक कार्यक्रम में मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के अनुपालन और रोकथाम से संबंधित सभी क्षेत्र शामिल हैं। यह स्पेनिश में एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रबंधकीय क्षमता वाले पेशेवरों के लिए है।

अनुपालन में इस ऑनलाइन मास्टर डिग्री की सभी सामग्री विशेषज्ञ प्रोफेसरों द्वारा सिखाई जाती है, जो बड़ी कंपनियों में अत्यधिक जिम्मेदार अनुपालन कार्य करते हैं।

इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में, छात्र आईएसओ 31000, आईएसओ 19600 और आईएसओ 37001 मानकों को पूरा करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, उनके पास एक अनुपालन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन का नेतृत्व करने के लिए कौशल होगा और यह पता चलेगा कि इस क्षेत्र में जोखिम मेट्रिक्स कैसे विकसित करें। दूसरी ओर, अनुपालन में विशेष प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय विनियमों, जैसे SEPBLAC, SARLAFT, सॉल्वेंसी, आदि के आधार पर सामान्य अनुपालन मॉडल के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है।

विनियामक अनुपालन और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में इस विशिष्ट मास्टर डिग्री की ऑनलाइन पद्धति को उनके प्रशिक्षण के साथ छात्र के काम और पारिवारिक जीवन के सामंजस्य की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मैं क्या सीखूंगा?

अनुपालन में मास्टर के पूरा होने पर: धोखाधड़ी और लॉन्ड्रिंग, आप करने में सक्षम होंगे:

  • आईएसओ 19600 के अनुसार अनुपालन प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन का नेतृत्व करें।
  • वित्तीय अनुपालन के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना।
  • आंतरिक ड्यू डिलिजेंस प्रक्रियाओं को लागू करें।
  • मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम के संबंध में अनुपालन दायित्वों को जानें।
  • बड़ी कंपनियों के लिए अनुपालन योजना तैयार करें।
  • UNE 19601 के अनुसार आपराधिक अनुपालन प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं को जानें।
  • एक आईएसओ 37001 एंटी-रिशबेरी मैनेजमेंट सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करें।

यह किसके लिए है?

इस ऑनलाइन मास्टर विशेष रूप से उद्देश्य से:

  • अटॉर्नी जो कॉर्पोरेट अनुपालन और धोखाधड़ी की रोकथाम के विशेषज्ञ हैं।
  • वित्तीय पेशेवरों और तकनीशियनों के अनुपालन में विशेषज्ञ की मांग।
  • कंपनियों के अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण, लेखा परीक्षा या प्रबंधन नियंत्रण अधिकारी।
  • प्रबंधकीय क्षमता के साथ किसी भी विशेषता के स्नातक, जिन्हें नियामक अनुपालन में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
  • धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सलाहकार और प्रबंधक।
अंतिम अक्टूबर 2020 अद्यतन.

स्कूल परिचय

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